В Липецкой области выводили электронные деньги с помощью фирмы-однодневки

Жительница Липецкой области предстанет перед судом за создание фирмы-однодневки и неправомерных оборотов средств платежей, сообщили в региональном УМВД.

Липецкие силовики завершили расследование уголовного дела 45-летней жительницы Данкова. Женщина обвиняется в образовании юридического лица через подставных лиц и в совершении пяти эпизодов сбыта электронных средств.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемая в 2021 году во время поиска работы познакомилась с мужчиной. Он предложил ей заработок в размере 10 тыс. рублей за оформление на её имя юрлица. Фигурантка передала незнакомцу свой паспорт для подготовки необходимых документов для регистрации ООО и внесения в Единый государственный реестр сведений о ней, как об учредителе и директоре фирмы. Однако фактически новоиспечённого руководителя компании к управлению организацией не допускали.

Также обвиняемая открыла расчётные счета в различных банках Липецка с системой дистанционного обслуживания для совершения операций с денежными средствами, их обналичивания, доступ к которым предоставила незнакомцу.

По словам женщины, контактные сведения «работодателя» у неё не сохранились, и обещанное денежное вознаграждение от него она так и не получила.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Максимальная санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

Валентина СЕЛИВАНОВА