В Липецке начался суд над заработавшими 70 миллионов «обнальщьками»

В среду, 4 сентября, в Правобережном районном суде началось рассмотрение дела об осуществлении незаконной банковской деятельности в составе преступной группы. На скамье подсудимых – девять человек. Все они участники одной ОПГ, которая занимались «обналом» на территории Липецкой области в 2015-2016 годах.

Сами обвиняемые, более трех лет находящиеся под следствием, считают обвинения, выдвинутые в отношении них, не обоснованными. По мнению участников процесса, бизнесмены работали на законных основаниях и никаких незаконных операций не производили. Дела в отношении них они считают сфабрикованы. Подследственные провели год за решеткой, после чего вышли на свободу под подписку о невыезде.

Во главе преступной группы – 47-летний Владимир Цыганов. По версии следствия, в 2015 году он создал организованную преступную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью, и занял в ней роль руководителя.  В состав участников входили родственники и знакомые Цыганова: Гришин, Карташова, Лысикова, Быков, Мухин, Куликов, Батищев, Натаров. Кроме того, на них работали люди, которые просто не знали, что фирмы занимались не совсем легальной деятельностью.

Цыганов и участники ОПГ использовали счета как уже существующих юрлиц, занимавшихся предпринимательской деятельностью: «Интерстрой», «Инрост», «Строй-Инвест», «Апекстрой», «Стальтехстрой», так и счета открытых специально с целью осуществления незаконной банковской деятельности десяти обществ с ограниченной ответственностью. Фактически компании предпринимательской деятельностью не занимались, и были открыты на подставных лиц:  «Арсенал», «Поликор», «Стройремонт», «Технокаст», «Флагман», «Стройинжиниринг», «Техинвест», «Глобус», «Крепость», «Евро-Сервис».

Суть деятельности ОПГ сводилась к простым операциям. К ним обращались различные фирмы – клиенты, нуждающиеся в получении наличных денег. Предприниматель-клиент обращался в «нелегальный банк» и осуществлял перевод денежных средств на реквизиты одного из юридических лиц, подконтрольных Цыганову. Для клиента изготовлялись документы об оказании фиктивных работ или услуг со стороны юрлица. Затем через какое-то время члены преступной группы передавали клиенту наличные денежные средства или переводили на электронные пластиковые карты суммы, эквивалентные перечисленной ранее на счёт ОПГ юрлица. При этом 5 % от суммы перечисленных денежных средств Цыганов и члены его преступной группы удерживали в качестве платы за обналичивание денежных средств.

Всего с 2015 года по март 2016 на расчетные счета фирм, осуществляющих незаконную банковскую деятельность, поступил 1 миллиард 408 миллионов 149 тысяч рублей. Из них 674 миллиона 104 тысяч рублей или были сняты наличными, или переведены на карты другим лицам, или  оформлены в виде возвратов займов.

Размер незаконно извлеченного дохода членов ОПГ составил не менее 5 % процентов от общей суммы переведенных заказчиками безналичных денежных средств, то есть не менее 70 миллионов 407 тысяч рублей.

Если суд признает фигурантов дела виновными, то им грозит до десяти лет лишения свободы.