В суд направлено уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью

Заместителем прокурора области Александром Хвостовым направлено в суд уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью.

Органом предварительного расследования установлено, что гражданин С. вступил в сговор со своими знакомыми супругами В., а также гражданами Б., Т. и К., которым предложил осуществлять незаконную деятельность по оказанию услуг предпринимателям, желающим вывести безналичные денежные средства со счетов своих организаций и «обналичить» их.

Согласно разработанному С. плану участники организованной преступной группы должны были осуществлять работу с клиентами через сеть подконтрольных им юридических лиц, производя фиктивные финансовые операции по переводу денежных средств по счетам организаций. В последующем денежные средства обналичивались в банках и передавались заказчикам за вычетом определенного процента за оказанную услугу.

Общая сумма переведенных заказчиками денежных средств составила свыше 179 миллионов рублей. Доход, полученный в результате незаконной банковской деятельности, оценивается в сумму не менее 12,5 миллионов рублей.

Кроме того, С. и В. Через подставных лиц по предварительному сговору создали юридическое лицо через подставных лиц.

Руководитель преступной группы С. с целью легализации денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, совершил ряд сделок по приобретению имущества на сумму свыше 12,5 миллионов рублей.

Обвиняемые отрицают свою вину в совершении преступлений. Однако их причастность к совершению инкриминируемых им преступных деяний подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств.

В связи с этим пятерым участникам организованной преступной группы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Также С. и В. обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в связи с незаконным созданием юридического лица.

По факту совершения сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения вышеуказанных преступлений, руководителю группы С. предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.