10.07.2023

Липецкий областной суд утвердил приговор по делу о «Городских кассах»

Липецкий областной суд оставил без изменения приговор Советского районного суда Липецка по уголовному делу о незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, апелляционные жалобы осужденных – без удовлетворения.

Липецкий областной суд оставил без изменения приговор Советского районного суда Липецка по уголовному делу о незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, апелляционные  жалобы осужденных – без удовлетворения. В июле 2022 года судом первой инстанции был оглашен приговор двоим организаторам и восьми участникам преступного сообщества. Суд в зависимости от роли каждого назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от 5,5 до 7 лет в колонии общего режима и по 13 лет в колонии строгого режима двоим организаторам. Все осужденные, кроме двоих, по приговору суда должны выплатить крупные суммы штрафа в размере от 150 тысяч до 1 млн рублей. Судом первой инстанции установлено, что организованная преступная группа осуществляла незаконную банковскую деятельность с целью обналичивания денежных средств в интересах третьих лиц. Для этих целей использовалась сеть пунктов по сбору коммунальных платежей ООО «Городская касса», подконтрольная организаторам преступного сообщества. А также были созданы подставные фирмы, на банковские счета которых поступали подлежащие «отмыванию» денежные средства по фиктивным договорам поставок и услуг. Ими оплачивались услуги ресурсоснабжающих организаций по платежным квитанциям граждан, а наличные средства, которые «Городские кассы» принимали от населения в счет оплаты коммунальных услуг, инкассировались и передавались клиентам, нуждающимся в обналичивании денежных средств, с удержанием не менее 1,5% в качестве вознаграждения за оказанные услуги. Деятельность преступного сообщества была выявлена сотрудниками ФСБ России. Информация объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области. При использовании ссылка обязательна.
Предложить новость

Последние новости

На старт! Внимание! Сезон острых кишечных инфекций начался

Ежегодно отмечается сезонный подъем заболеваемости острыми кишечными инфекциями.

Более 2,5 миллионов рублей собрала акция «30 миллионов для Победы»

На эту сумму депутаты регионального парламента совместно с правительством области уже начали закупать необходимое оборудование для липецких ребят в зоне спецоперации: восемь дизельных генераторов,

Вниманию СМИ: ФАС России открывает прием заявок на участие в Х Всероссийском конкурсе журналистов «Открытый взгляд на конкуренцию»

Направлять  заявки  можно по 31 декабря 2024 года   ФАС России приглашает принять участие в конкурсе журналистов федеральных и региональных печатных изданий, интернет-СМИ, информационных агентств,

Card image

Тех, кто реже будет пользоваться услугами такси и чаще — общественным транспортом, может стать больше.

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *