Липецкий областной суд утвердил приговор по делу о «Городских кассах»

Липецкий областной суд оставил без изменения приговор Советского районного суда Липецка по уголовному делу о незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, апелляционные жалобы осужденных – без удовлетворения.

Липецкий областной суд оставил без изменения приговор Советского районного суда Липецка по уголовному делу о незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, апелляционные  жалобы осужденных – без удовлетворения. В июле 2022 года судом первой инстанции был оглашен приговор двоим организаторам и восьми участникам преступного сообщества. Суд в зависимости от роли каждого назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от 5,5 до 7 лет в колонии общего режима и по 13 лет в колонии строгого режима двоим организаторам. Все осужденные, кроме двоих, по приговору суда должны выплатить крупные суммы штрафа в размере от 150 тысяч до 1 млн рублей. Судом первой инстанции установлено, что организованная преступная группа осуществляла незаконную банковскую деятельность с целью обналичивания денежных средств в интересах третьих лиц. Для этих целей использовалась сеть пунктов по сбору коммунальных платежей ООО «Городская касса», подконтрольная организаторам преступного сообщества. А также были созданы подставные фирмы, на банковские счета которых поступали подлежащие «отмыванию» денежные средства по фиктивным договорам поставок и услуг. Ими оплачивались услуги ресурсоснабжающих организаций по платежным квитанциям граждан, а наличные средства, которые «Городские кассы» принимали от населения в счет оплаты коммунальных услуг, инкассировались и передавались клиентам, нуждающимся в обналичивании денежных средств, с удержанием не менее 1,5% в качестве вознаграждения за оказанные услуги. Деятельность преступного сообщества была выявлена сотрудниками ФСБ России. Информация объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области. При использовании ссылка обязательна.
Предложить новость

Последние новости

Как правильно установить сервопривод после ремонта, чтобы избежать повторных поломок?

Пошаговое руководство для тех, кто не хочет повторить дорогостоящую ошибку

В Хлевенском районе прокуратура добивается прекращения действия водительских удостоверений 8 граждан, имеющих противопоказания к управлению транспортом

Прокуратура Хлевенского района провела проверку исполнения законодательства о соблюдении ограничений к управлению транспортными средствами.

После принятия мер прокурорского реагирования устранены нарушения законодательства в сфере противопожарного обустройства лесов

Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере противопожарного обустройства лесов.

Сотрудники Госжилинспекции написали «Диктант ЖКХ»

В Липецке представители управляющих организаций, регоператора «Экопром-Липецк», РВК-Липецк, Государственной жилищной инспекции и жилищные активисты на базе Центра опережающей профессиональной подготовки,

На этом сайте вы сможете узнать актуальные данные о погоде в Курске, включая прогнозы на ближайшие дни и часы

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *