Стала известна дальнейшая судьба «Городской кассы»
Весной 2015 года правоохранители пресекли деятельность организованного сообщества.
ООО «Промсервис-Регион» обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «Городская касса» несостоятельным (банкротом). Позднее к процедуре банкротства присоединились еще ООО «ЕПС» и Федеральная налоговая служба.
Суд решил признать ООО «Городская касса» банкротом и открыть процедуру – конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 17 февраля 2020 года.
Напомним, весной 2015 года правоохранители пресекли деятельность организованного сообщества, участники которого подозреваются в незаконных банковских операциях. Теневой оборот «Городских касс» органы следственные оценили в 4 миллиарда рублей, а доход от противоправной деятельности составил около 100 млн. рублей..
Противоправная схема по обналичиванию денежных средств, разработанная двумя братьями 42-х двух и 33-х лет, была достаточно проста. Так, злоумышленники, используя ООО «Городская касса» и ряд иных подконтрольных коммерческих организаций, открыли на территории Липецкой, Воронежской областей и Москвы пункты по приему от населения платежей за различные услуги предприятий жилищно-коммунального комплекса.
Получаемые наличные деньги аккумулировались в центральных офисах указанных регионов без обязательного зачисления на специальный счет в кредитном учреждении, а затем использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 2,5 до 6 процентов. При этом, поступившие от них безналичные денежные средства, использовались для конечных расчетов с поставщиками услуг ЖКХ.
В местах жительства и работы подозреваемых, а также в офисах задействованных в схеме организаций было проведено около 50 обысков. Изъято большое количество документов, печатей фиктивных юридических лиц, электронных носителей информации, наличных денежных средств в различных валютах на сумму свыше 140 млн. рублей, иные предметы и документы, имеющие значение для расследования дела. 13 фигурантов были задержаны.
Последние новости
Как правильно установить сервопривод после ремонта, чтобы избежать повторных поломок?
Пошаговое руководство для тех, кто не хочет повторить дорогостоящую ошибку
В Хлевенском районе прокуратура добивается прекращения действия водительских удостоверений 8 граждан, имеющих противопоказания к управлению транспортом
Прокуратура Хлевенского района провела проверку исполнения законодательства о соблюдении ограничений к управлению транспортными средствами.
После принятия мер прокурорского реагирования устранены нарушения законодательства в сфере противопожарного обустройства лесов
Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере противопожарного обустройства лесов.
Герои‑невидимки: 10 мест, где вы сталкиваетесь со стойками СОН ежедневно
Железобетонные стойки СОН окружают нас повсюду — даже если мы не знаем, что это они